区块链AML合规怎么做？数字货币反洗钱实操全解析
区块链AML合规怎么做？数字货币反洗钱实操全解析在银行合规部干了十一年，最近被问得最多的就是数字货币和区块链上的反洗钱到底怎么落地。很多交易所早期只做了KYC注册，交易环节几乎没有实时资金监测，等于留了个大口子，等发现异常资金已经跨链跑远了。交易所和OTC商的合规压力这几年明显上来了，各地监管也在推旅行规则，要求链上转账随附发起方和接收方信息。
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5小时前